日前，越南广南省公安厅与越南公安部网络安全和预防、打击高科技犯罪局配合行动，成功捣毁了一个以华人为首的跨国犯罪团伙。
在调查过程中，警方工作组确定该团伙通过应用程序（APP）以极高的利率放高利贷总金额达20万亿越南盾（折合人民币约60亿元），非法获利高达8万亿越盾（折合人民币约24亿元），通过狡诈的手段进行洗钱，将5万亿越南盾的资金非法成功转移出越南。
广南省公安厅调查安全局以“在民间交易中放高利贷、侵占财产、非法跨境运输货物和货币”的罪名对上述犯罪团伙45名被告人提起公诉，其中包括3名中国人和42名越南人。
广南省公安厅协同公安部专业单位和各省市公安机关，同步行动对3家中介支付公司的28个网点进行紧急搜查，与此同时，传唤60名了相关工作人员。查获大量相关证据（包括物品和文件）：两辆汽车；一辆摩托车；封停11处房地产交易，价值超700亿越南盾；100多台电脑；各种文件；88个银行账户，已冻结金额超360亿越南盾。
广南省警方发现，该地区和其他省份的许多人被诱骗以极高的利率安装快速贷款应用程序。这伙人有组织，手法精巧复杂，领头人是中国人、与管理层（越南人）密切协调配合从事违法犯罪活动。
图为公安宣读逮捕令 3名中国人涉嫌放高利贷、洗钱被抓
2020年12月至2023年7月，以中国人为首的犯罪团伙勾结越南人，利用多家空壳公司，通过应用程序（APP）为100多万人提供年利率高达2346%的高利息贷款入口，其数据保存在位于新加坡的阿里云服务器上。该团伙成立了数十家空壳公司，利用数千个银行账户玩资金流，以达到洗钱和非法跨境转移资金的目的。此外，该团伙还使用黑社会式手段追债，制造社会秩序混乱和不良舆论。
越南公安部网络安全和预防、打击高科技犯罪局上校阮辉禄表示，上当者都是急需用钱的人，工人居多。犯罪分子利用上当者急需用钱的心理，贷款简单、快速、无纸质合同等。但贷款后，一查，把费用加起来，利率高达百分之几千，比法定利率高出数百倍。
