据越南各大媒体报道，4名女董事长和1名女会计师利用空壳公司向国外输送超过4.3万亿越南盾资金，涉嫌洗黑钱被公安部调查机关起诉。
7月11日，越南公安部调查警察局（C03）发布立案决定，对非法跨境运输货物和货币刑事案件进行立案，对一条超过4.3万亿越南盾的运输线路进行调查。
同时，C03起诉5名被告人，其中包括：Đào Thị Oanh（陶氏莺）、Nguyễn Hồng Anh（阮红英）、Vũ Thùy Linh （武垂玲）和 Mai Thị Thu Hà（梅氏秋荷），这四人均为女性，分别是 công ty TNHH thương mại dịch vụ ADIA, TNHH tư vấn du học DO Việt Nam，Công ty Phương Diễm, Công ty Alpha 和 Công ty Earth Vibes 这些公司的老板。另外一名被起诉的是 Nguyễn Thị Hồng Hạnh（阮氏红杏），该女子是这些公司的总会计师。
据调查结果，陶氏莺及其同伙为有需要的个人和企业提供境外汇款服务，从中谋取利益，注册并经营了数十家公司。
这伙人开设企业银行账户并签订进口货物假合同，以预付进口合同价值的50-70%的形式办理电子汇款手续。
当将资金转移至境外后，陶氏莺等人未办理货物进口手续，未申报纳税，并解散公司以隐瞒犯罪事实。凭借上述伎俩，2021年至2022年期间，陶氏莺及其同伙非法向境外转移超过4.3万亿越南盾。
