2026年10月21日，清化省公安厅调查机关决定对案件立案，并对84名犯罪嫌疑人立案侦查。罪名包括利用计算机网络、电信网络及电子手段侵吞财产，以及组织、中介他人非法出境、入境或在越南居留。依据《刑法》第290条和第348条。
该团伙由中国籍男子赵雪峰（Zhao Xuefeng，又名“东”，1987年生）直接带头并操控。专案展开前，清化省公安厅出入境管理处发现一群多国籍外国人租下宜山坊文华酒店整栋住宿。这群人生活封闭，严密布岗，限制外人接近。这些异常表现引起职能机关注意，随即展开核实、收集信息并制定打击方案。
经初步侦查，公安认定团伙中多人曾在老挝和柬埔寨生活。部分人非法入境越南，另有对象在国外被通缉。抵达越南时，他们携带大量二手电脑和电信设备。职能机关初步确定该组织有100余人，在赵雪峰的操控下活动。
为实施诈骗，团伙分成6个房间，分别负责不同市场和接触方式。除直接联系受害人的部门外，还设有人员管理、设备、财务、后勤和翻译等岗位。
对象们并非使用单一手段，而是针对台湾（中国）、韩国、日本、印度、美国和中国的客户制定不同剧本。
针对40岁以上台湾女性，对象利用客户数据主动加好友，通过通讯软件聊天，随后诱导其参与MGX平台外汇投资。初步查明有28名中国人与此有关。
在韩国市场，对象假冒Nexuswh Investment公司员工进行咨询，邀请客户投资股票。取得信任后，指导受害人安装应用、充值并交易。当客户想提款或无法继续追加资金时，便切断联系。
日本女性则通过社交网络被接触。对象先建立一段时间关系，再介绍由他们提供的加密货币投资平台。此活动由一名叫“大陆”的中国籍对象操控。
针对生活在多国的印度人，团伙使用假冒成功富人的Facebook账号结识。建立信任后，转而介绍金融投资机会，指导受害人充值购买股票。对象会先制造初期盈利交易，甚至允许提取小额资金以骗取信任，随后催促客户追加转账，加大被侵吞金额。
此外，团伙还实施假冒网络招聘。发布虚假企业或职位信息，要求求职者缴纳招聘费、培训费。在“在线任务”剧本中，受害人被邀请注册账号、绑定电子钱包并领取初期奖金，产生信任后再要求转账开启后续任务。
该团伙还被认定有组织在线体育博彩活动，并使用虚假身份接触、诱骗用户参与金融投资。
鉴于案件规模与复杂性质，清化省公安已向公安部领导报告，并与刑事警察总局、网络安全总局及相关业务单位协同打击。最终抓获118人，其中外国人群包括74名中国人、28名印度人、9名柬埔寨人、1名马来西亚人和1名缅甸人。在被抓获的外国人中，有18人非法入境越南，另有1人在国外被通缉。多台电脑及电子设备被扣押。
清化省人民检察院正在与公安机关协同处理案件。后续诉讼活动将继续查明各人角色、行为及相关情节。案件正依法继续侦查处理。
