2026年10月28日，奠盘东坊公安报告位于奠盘东坊Regal Victoria都市区（khu đô thị Regal Victoria）BT9-16别墅存在可疑迹象。岘港市公安刑警队随即联合相关业务单位迅速开展检查。检查中，公安发现13名外国人（包括2名中国人和11名印度尼西亚人）正在该处居住，并使用电脑及电子设备对印度尼西亚受害人实施侵占财产行为。
经初步核实，公安机关确认熊周华（Xiong Zhouhua，中国国籍）担任总管理与为首角色。他直接负责租用地点、采购设备、提供客户数据及诈骗剧本。为支撑诈骗活动，他安装了wifi系统，配备了12台台式电脑和87部各类型手机。另一名中国人则被雇佣专门负责做饭、采购生活必需品，为整个员工群体提供后勤保障。
值得注意的是，11名印度尼西亚人被招聘后从国外带到岘港，并直接安排在别墅内住宿。接收人员后，熊周华立即没收他们的护照，明确分配任务，详细讲解操作流程，并制定工资、奖励与处罚标准，以此严格控制并激励员工持续实施诈骗。
以感情为诱饵，打着在线投资幌子侵占财产
该团伙的诈骗流程被精心拆解成多个环节，从寻找客户、建立关系到操纵心理、诱骗充值直至最终侵占，每个环节都有明确角色分工。
首先，成员们利用事先提供的客户数据，通过WhatsApp和Telegram主动联系目标。负责筛选客户的人员会先发消息认识对方，详细了解姓名、职业、家庭状况等信息，随后逐步建立亲近感与信任。部分成员甚至伪装成女性身份，与受害人聊天并培养感情，使其逐渐放松警惕。
一旦信任建立，诈骗便转入投资诱骗阶段。受害人被引导访问指定网站注册账户，被告知只需完成电子订单支付任务即可领取佣金。实质这是一种伪装成“在线投资、买卖订单”的诈骗模式。
为进一步获取信任，团伙最初只要求受害人充值小额资金。收到钱后，他们会及时退还本金并支付“佣金”，让受害人坚信网站真实可靠、确实能盈利。待受害人彻底信任后，任务金额开始不断加大，同时伴随大量关于高额利润、丰厚佣金的承诺。
当受害人累计转出较大金额后，团伙便以各种理由继续要求追加资金，同时人为干预系统、封锁提款功能。全部资金最终转入团伙控制的账户并被侵占。
组织封闭、分工严密，资金通过USDT快速转移
该团伙不仅在心理操纵上极为精巧，还构建了一套相对封闭的运营体系，以严密控制活动并快速转移资金。
根据核实材料，熊周华指派阿迪亚·阿尔迪·普拉塔马（Aditya Aldi Pratama）担任组长，负责管理其余10名印度尼西亚员工。这些人被分成5个小组，每组2人，各自承担明确任务：有人专门寻找并筛选客户，有人负责建立感情关系，有人直接邀请投资，有人指导充值并实时跟踪交易进度。
所有活动均通过Telegram群组统一指挥与监督。为首者还单独设立了“收款群”和“支出群”管理资金流转。收款群负责提供印度尼西亚银行账户信息，供受害人转账；支出群则在初期阶段为受害人退款，以此强化信任。
资金到账后，团伙使用Telegram上的Bot工具，按当时汇率自动将印度尼西亚卢比兑换成USDT。每天任务完成后，全部收入汇总后统一兑换为USDT。并转入熊周华指定的电子钱包，作为回报，他按当天侵占总金额的3%收取交易费用。
清晰的任务分工，大量社交媒体账户与银行账户的组合使用，以及加密货币兑换工具的运用，充分表明该团伙经过周密策划。这些安排既为犯罪活动提供伪装，也大幅增加了资金追踪和相关人员认定的难度。
警示提醒：此案再次警示公众警惕涉外在线诈骗。犯罪分子不仅利用人们对技术与金融知识的不足，更善于利用社交媒体上的心理、感情与信任弱点。
为有效预防，民众应对主动加好友、主动认识的陌生账户保持高度警惕，尤其要警惕那些迅速培养感情后便推荐投资、经商或在线任务领取佣金的情况。切勿按网络“熟人”指示转账、提供个人信息、银行账户资料、OTP验证码，或点击来源不明的链接和网站。
特别需要警惕最初几次交易中允许提款、发放“佣金”的套路。这往往只是建立信任的诱饵，目的是诱使受害人后续投入更大金额。一旦出现要求追加资金解锁账户、验证交易、升级任务或提取利润的情况，应立即停止操作，并通过官方渠道核实信息。
若发现可疑迹象或不慎成为受害人，请尽快保存聊天记录、账户信息、网站链接和转账凭证，并向最近的公安机关报案，以便及时获得指导和处理。
此次及时发现并查处奠盘东坊的有组织犯罪据点，再次体现了岘港市公安在掌握社情、打击高科技犯罪（尤其是涉外犯罪）中的主动作为。这有助于维护当地安全秩序，同时也提醒广大民众，网络空间中的诈骗手段正日益精巧，务必时刻保持警惕。
