近日，越南胡志明市警方成功破获一起特大跨国电信诈骗案件，抓获33名犯罪嫌疑人（31名中国籍和2名越南籍人士），该犯罪团伙以日本民众为主要诈骗目标，涉案金额高达486,615.24 USDT（约合120亿越南盾）。
据警方通报，2025年4月15日，胡志明警方在对守德市福隆B坊一家名为”越华便利店”的商铺进行例行检查时，意外发现该商铺实为电信诈骗窝点。现场共查获33名嫌疑人，其中包括31名中国籍人员和2名越南籍人员，同时缴获大量作案工具，包括147部手机、40台电脑等电子设备。
经深入调查，该犯罪团伙自2025年1月起开始运作。团伙头目XING YANNANK（中国籍，1990年生）通过租赁住宅和商铺作为据点，组织成员实施诈骗活动。诈骗手法主要分为两种：
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通过社交平台接触日本民众，以高额返利为诱饵，诱导受害者在虚假电商平台进行交易； -
诱骗受害者投资数字货币（USDT），承诺20%-40%的高额回报。
警方透露，该团伙组织严密，分工明确。普通成员每月可获得3500万至5000万越南盾（折合人民币约9800-14000元）的固定报酬，还能从诈骗金额中抽取3%-12%的提成。所有赃款均由 XING YANNANK 统一管理。
值得注意的是，在短短两个月内（2025年2月25日至4月14日），该团伙就从日本受害者处骗取了价值约120亿越南盾的加密货币。其中，仅XING YANNANK个人就获利38,850.5 USDT（约合10亿越南盾、人民币28万）。
目前，胡志明市警方已对31名涉案人员提起公诉，罪名是”利用计算机网络、电信网络诈骗财产”。案件仍在进一步侦办中，警方表示将继续深挖犯罪网络，彻查此案。
